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深圳王子新材料股份有限公司2023半年度报告摘要
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
1、公司于2023年2月3日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议和2023年2月27日召开的2023年第二次临时股东大会分别审议通过了关于公司2023年度非公开发行A股股票的相关议案，并授权董事会办理这次发行的相关事项，以上内容详见公司指定信息公开披露媒体。
2、鉴于中国证监会于2023年2月发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等文件，实施全面注册制，对发行审核、信息披露等相关事项做了修订。公司依据相关法律、法规和规范性文件的规定，于2023年4月3日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，于2023年4月27日召开的2022年年度股东大会审议通过了相关议案，同意公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求对本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件作出修订，以上内容详见公司指定信息披露媒体。
3、公司于2023年5月30日收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2023）393号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
4、公司于2023年6月12日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函【2023】120097号）（以下简称“审核问询函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司会同相关中介机构就该函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并对《募集说明书》等申请文件进行了补充和更新，并于2023年7月1日依据相关法律法规要求对审核问询函相关问题的回复予以披露，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
5、公司于2023年8月23日收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司于2023年8月25日上传、披露了《深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关申请文件，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
截至本报告披露之日，公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事项正在有序推进中，后续如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年8月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十四次会议通知。会议于2023年8月29日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
根据战略发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）、WANGZI(THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称为“泰国王子”）和海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南王子投资”）以自有资金对公司全资二级子公司Shine Grid Solutions (Thailand) Co., Ltd.（中文名：新容电气（泰国）有限公司，以下简称：“泰国新容”）增资，将泰国新容注册资本增加至100万美元。增资完成后泰国新容注册资本将变更为100万美元，宁波新容、泰国王子和海南王子投资持股比例不变，最终工商登记的注册资本以实际换汇后的泰铢为准。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2023年8月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十三次会议通知。会议于2023年8月29日上午11时00分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月29日，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于设立子公司的议案》，通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）、WANGZI(THAILAND) CO.,LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称为“泰国王子”）和海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南王子投资”）以总投资额 100 万美元的自有资金在泰国共同设立一家跨国子公司 Shine Grid Solutions (Thailand) Co., Ltd.（中文名：新容电气（泰国）有限公司，以下简称：“泰国新容”）。
现根据战略发展的需要，公司拟通过子公司宁波新容、泰国王子和海南王子投资以自有资金对公司全资二级子公司泰国新容增资，将泰国新容注册资本增加至100万美元。截至目前，泰国新容的注册资本为500万泰铢，宁波新容、泰国王子和海南王子投资的持股比例分别为70%、20%、10%。增资全部完成后泰国新容注册资本将变更为100万美元，宁波新容、泰国王子和海南王子投资持股比例不变，最终工商登记的注册资本以实际换汇后的泰铢计。该增资款在前述100万美元投资额度内。
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了关于对子公司增资的议案，赞同公司通过子公司宁波新容、泰国王子和海南王子投资以自有资金对公司全资二级子公司泰国新容增资至100万美元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律和法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次增资属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。
（三）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7、经营范围：从事各类电子电气设备的制造、销售和技术服务业务、包括进出口产品以及电容器及其成套装置、配套元器件的制造和技术服务。
1、本次增资是为满足泰国新容厂房建设、采购生产设备和生产经营流动资金的需要，符合公司的总体发展的策略和实际经营情况。
2、本次增资的资产金额来源为自有资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务情况和经营成果产生不利影响。
3、本次增资后，泰国新容的发展仍受宏观经济、国际市场环境、政策等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在不确定性。
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